Денежные купюры евро

Кто в Молдове получает зарплаты в миллионы: законно ли это

277
(обновлено 11:18 08.09.2017)
Зарплаты в тысячи евро с душком: "черная" бухгалтерия подвела "под монастырь" одного из молдавских предпринимателей

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Владелец нескольких молдавских компаний, специализирующихся на продажах, задержан по делу об отмывании денег. Бизнесмен подозревается в организации двойной бухгалтерии и выплате "черной" заработной платы, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра республики.

По данным следствия, деньги поступали из офшоров от компании-нерезидента, бенефициаром которой является задержанный предприниматель.

Преступная схема была организована следующим образом — при трудоустройстве директор компании обещал зарплату в сотни или даже тысячи евро, а официальный заработок же составлял около двух тысяч леев, с которых и отчислялись налоги. Остальные деньги выплачивались на карты, счета которых находились в Латвии.

В течение года 180 граждан Молдовы получили вне официальной заработной платы свыше четырех миллионов евро.

По данным фактам проведены обыски в офисах трех местных компаний, а также по месту жительства ряда граждан. В результате у руководителя трех местных компаний изъяты 150 тысяч евро, происхождение которых не было узаконено. Мужчина задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по ст. 243 (3) Уголовного кодекса Молдовы "Отмывание денег".

 

277
Теги:
черная зарплата, новости в Молдове, задержание, НАЦ
По теме
Как пресечь выдачу зарплат в конвертах
Сколько граждан Молдовы получают зарплату в конвертах
Граждане Молдовы страдают от безработицы, низких зарплат и пенсий
Комментарии
Загрузка...