Леи

Грабеж с размахом - на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы

1251
(обновлено 18:15 12.04.2018)
Около 30 миллионов леев присвоила ОПГ из Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Администратор торговой сети и его сообщники отмывали в Молдове деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

По данным Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в 2014 году злоумышленники, камуфлируя свою незаконную деятельность, проводили электронные пари на спортивных состязаниях.

Для регистрации онлайн-пари применялись специально созданные для этого сайты и открытые электронные счета. Помогало им в этом юридическое лицо с регистрацией в оффшорной зоне, заключившее с молдавской коммерческой фирмой контракт на предоставление услуг. Все бы хорошо, но перевод денег с открытых счетов — это монополия государства, сообщают в полиции.

В Бельцах педагог вымогал деньги у студентов строго по графику >>>

Шулеры получили обманным путем 28 миллионов леев, которые в евро и долларах переводились на счета в Германии и Лихтенштейне.

На время следствия под секвестром находятся восемь миллионов леев, недвижимое и движимое имущество обвиняемых — четыре авто, квартиры и земельные участки.

За подобные преступления можно сесть в тюрьму на срок до 10 лет и заплатить штраф до 16 тысяч леев.

1251
Теги:
электронные переводы, деньги, Республика Молдова, Преступление, закон и правосудие
По теме
В Бельцах работник автошколы вымогал 500 евро за хорошую оценку на экзамене
Опасный вирус-шифровальщик вымогает биткойны у своих жертв
Задержание одного из лидеров группировки вымогателей попало на видео
Вымогатели в погонах - как это происходит в Молдове
Комментарии

Загрузка...