Ульяна Окинчук и ее братья

В связи с фирмой Hexi Pharma открывается одно уголовное дело за другим

170
(обновлено 08:53 03.06.2016)
Национальное антикоррупционное управление Румынии объявило о начале уголовного преследования в отношении ряда фигурантов дела, связанного с компанией Hexi Pharma.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Директор компании Hexi Pharma Флори Дину официально стала обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов.

Вдова погибшего в ДТП предыдущего руководителя Hexi Pharma Дана Кондри, Ульяна Окинчук и ее брат Раду обвиняются в отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного управления Румынии.

По данным следствия, в отмывании денег также замешаны связанные с Hexi Pharma зарегистрированные на Кипре фирмы CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD и HATOM LIMITED LTD.

В отношении Ульяны и Раду Окинчука, который является сотрудником Hexi Pharma, с четверга введена мера судебного контроля на срок в течении 60 дней.

Следствие установило, что в апреле 2016 года Кондря перевел на счет Ульяны Окинчук около 230 тысяч евро, а на счет Раду Окинчука — 320 тысяч евро с целью их сокрытия или сокрытия происхождения этих денег.

Статус обвиняемого получил бывший администратор Hexi Pharma Виктор-Мирон Панаитеску. На данный момент он арестован и может сесть в тюрьму на 11 лет за хищение.

В интересах следствия наложен секвестр на 23 объекта недвижимости в Бухаресте и уезде Илфов в Румынии, 32 автомобиля, банковские счета в Румынии, на Кипре, в Швейцарии и Германии.

170
Теги:
обвинение, следствие, Hexi Pharma, Ульяна Окинчук, Дан Кондря, Румыния
По теме
Дан Кондря, румынский бизнес и ЦРУ - по следам капитализма 90-х
Медицинский скандал в Румынии: кого "сдаст" глава Hexi Pharma
Наследие Дана Кондри: в Румынии взялись за руководство Hexi Pharma
Комментарии

Загрузка...